Une femme chinoise reconnaît des accusations de blanchiment de bitcoins au Royaume-Uni lors de l’ouverture de son procès

Le tribunal londonien de Southwark a immédiatement posé le décor : une femme chinoise de 47 ans, Qian Zhimin, a admis avoir blanchi l’équivalent de plusieurs milliards d’euros en bitcoin. Les enquêteurs ont saisi 61 000 BTC, soit près de 7 milliards € au cours actuel, un record pour le Royaume-Uni. Ce premier jour de procès s’annonce déjà comme un tournant pour la lutte contre le blanchiment d’argent lié à la crypto-monnaie.

Procès londonien : un aveu qui libère 61 000 BTC sous scellés

L’accusée, connue aussi sous le nom de Zhang Yadi, a reconnu avoir transféré et converti des bitcoins issus d’une vaste fraude financière menée en Chine. Selon le parquet, ces fonds proviennent d’une pyramide de Ponzi ayant piégé 130 000 investisseurs à partir de 2014. Depuis l’arrestation, la valeur des jetons conservés par la justice a doublé, accentuant la pression politique pour récupérer les actifs.

De la Chine à Londres : itinéraire d’un réseau de blanchiment d’argent

Les procureurs détaillent un schéma minutieux : les profits illicites étaient fractionnés, envoyés sur des portefeuilles anonymes, puis convertis en espèces dans des bureaux londoniens. Une part servait à acheter des propriétés de luxe à Knightsbridge, l’autre à acquérir des bijoux rares, compliquant la traçabilité. Les enquêteurs ont remonté la chaîne grâce aux registres publics de la blockchain ; une démonstration éclatante de l’outil d’analyse au service de la justice.

Impact pour la régulation des crypto-actifs au Royaume-Uni

Le ministère de l’Intérieur voit dans cette affaire un argument pour imposer l’identification obligatoire des portefeuilles dès 2026. Les plateformes locales, déjà tenues de suivre la règle « travel » du GAFI, s’attendent à des contrôles plus fréquents et à des amendes alourdies. Les juristes soulignent qu’un précédent pénal de cette ampleur servira de référence pour les dossiers transfrontaliers à venir.

Source: www.reuters.com

Julien Lavaud

Julien est un passionné des Cryptomonnaies. Il commence par découvrir le DOGECOIN en 2014 puis dévient un fin connaisseur de BITCOIN et des autres cryptomonnaies. Il aime partager ses tutoriels pour simplifier l’accès à la crypto et au WEB 3.0